从哪些途径查清被执行人财产呢?

楷格 2023-06-13 执行服务项目 238

       在执行过程中,被执行人往往会有隐匿、转移财产的行为,有的甚至在诉讼之前就早早把财产转移,这是造成执行难的重要原因。申请人掌握一些查找技巧非常重要。

       一是从经济往来线索中查找:

       申请人和被执行人签订的合同、往来函件、传真,被执行人的网站,以及在经济往来过程中所了解的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行账号等基本情况、财产保全的情况以及证明材料、被执行人的行踪等等,发现隐匿财产的线索。

       二是充分利用互联网等电子平台搜集财产线索:

       例如,可以通过微信、抖音、快手等社交软件获得些许财产线索,也可以通过支付宝账户、淘宝购物信息、淘宝店铺等获取不同程度的财产信息。

       接下来:我们看看银行催收涉及较为普遍的15类财产类型及其查找办法(可参考):

       1.土地使用权/住宅、商用房、办公楼、厂房及各类房产所有权

       在当地房管局、土地管理局或不动产登记中心核查其名下的房地产

       2.机动车

       在当地车管部门调查被执行人名下车辆

       3.股权

       ①掌握其投资实业公司情况:可通过相关网站或在被执行人有可能投资兴办实业公司的城市工商管理部门,用其名称“海选”其有无投资兴办的实业公司

       ②投资于非上市公司股权的,可通过相关网站或到非上市公司注册登记地的工商部门查

       4.境内上市公司股票

       投资于上市公司股权的,到上市公司挂牌的中央证券登记结算公司上海或深圳分公司查找

       5.我国新设立代办股权转让系统(俗称“三板”)股票

       ①网站公示:全国中小企业股份转让系统

       http://www.neeq.com.cn/disclosure/stockissue.html,可查询三板发行的股票

       ②现场走访:查询他人或其他企业三板股票需携带人民法院出具的调查令以及律师证至北京市全国中小企业股份转让系统有限责任公司查

       6.存款

       从银行现有的信贷资料、工商档案、被查询人与第三方签署的合同、其交易相对方掌握的信息、被查询人涉及的其他执行案件的执行法院掌握的信息中,排查对方的账户信息,并可申请法院直接调查冻结对方银行存款

       7.仓单、提单

       仓单、提单、提货单是具体交易各方之间签发的书面凭证,不需要公示,主要可通过债务人、保证人与第三方签署的合同中摸排相应的财产线索。

       8.基金份额

       中央国债登记结算有限责任公司是债券查询的相对单位

       9.债券等其他有价证券

       通过上海、深圳两个证券交易所的证券登记公司,可查被执行人在全国任何一家证券公司证券营业部的开户和账上现金和股票数目情况

       10.金银等贵重金属

       在排查具体债务人、保证人金银等贵金属时,需要根据已经了解的情况,摸排其可能持有的贵金属类型、交易平台等,再向具体的交易平台查询具体持有情况

       11.矿产权益

       企业采矿权、探矿权等矿产权益可通过中华人民共和国国自然资源部网站以及全国各地方国土资源部门官方网站查询

       自然资源部网站:http://www.mnr.gov.cn/

       12. 知识产权

       (专利权、商标权、著作权)到国家商标总局、知识产权局等知识产权管理部门查找商标、专利等知识产权

       知识产权:cpquery.sipo.gov.cn

       商标权:sbj.saic.gov.cn

       著作权:www.ccopyright.com.cn

       13.应收账款

       可通过核查债务人、保证人与第三方签署的合同,获取应收账款信息。

       14.法院裁判权益、到期债权

       可通过核查债务人、保证人与第三方签署的合同,获取应收账款信息;同时,可登录裁判文书网、执行信息公开网核查债务人、保证人的到期债权及法院裁判权益

       15.其他有较高变现价值的财产

       机器设备、古玩字画等变现价值较高的财产,通过动产融资统一登记系统可查询到已质押登记的机器设备,但对于未质押登记的机器设备及债务人、保证人持有的古玩字画等财产,只能通过前往债务人、保证人经营场所、住所地等走访或询问关联关系主体进行摸排。

       三、除了上表中的财产线索查找方向,在平时工作中,我们还可以借助一些辅助工具及手段进行查找

       财产线索查找辅助手段:

       1、新闻媒体、中介机构或政府部门披露的债务人财产信息

       2、通过与债务人内部机构工作人员交流获取财产信息如重大投资、重大交易及重大财产变动信息如应收帐款、到期债权、预付款项等

       3、通过社会公开或半公开悬赏获取财产信息

       4、到公共财产管理及登记机关查找财产线索

       5、到债务人生产经营场所查找成套设备或存货等一般动产

       6、到海关查找监管物、保税货物

       7、到国债登记托管机构查找国债

       8、到工商管理部门调阅债务人开办登记、股权登记及年检资料等,发掘财产线索

 

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